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　　近日，印度哈里亚纳邦法里达巴德警方传来一则重磅消息：一名迪拜酒店老板因涉嫌诈骗、洗钱在印度被成功逮捕，警方称此次行动为“重大突破”。

　　现年 39 岁的嫌疑人，表面上在迪拜码头经营着一家四星级酒店，风光无限。然而，他却暗地里扮演着 HPZ 代币骗局核心人物的角色。该骗局以承诺不切实际的高回报为诱饵，成功欺骗了数千名印度人，涉案金额惊人。出于法律原因，《海湾时报》暂未公布该男子姓名，但他早在今年早些时候就被印度法院列为“经济逃犯”，这一指定随后由执法局（ED）公开。

　　执法局深入调查后发现，在 HPZ 代币案中，存在超过 9.56 亿迪拉姆的洗钱所得。嫌疑人利用其在迪拜的商业实体，精心构建了一条洗钱通道：先通过支付网关将非法资金从印度转移出去，接着将其转换为加密货币，最后在扣除佣金后，将加密货币交给中国中间人，试图掩盖资金的非法来源和流向。

　　“他在德里罗希尼区 11 号地段被捕，目前被警方羁押。”法里达巴德警察局公共关系官亚什帕尔·亚达夫周六向《海湾时报》透露。此次抓捕行动并非一帆风顺，嫌疑人十分狡猾，通过一个接收了部分欺诈资金的支付网关账户来隐藏行踪，而该银行账户竟是用伪造的身份证明开立的。不过，警方凭借专业的侦查手段和坚持不懈的努力，最终还是将他成功抓获。

　　据报道，该嫌疑人于 2022 年搬至迪拜，这一时间节点恰逢 ED 对 HPZ 代币诈骗案展开调查。约三周前，他在旁遮普和哈里亚纳邦高等法院撤销针对他的通缉令后返回印度，但法院同时要求他配合调查。然而，他并未珍惜这次机会，依然心存侥幸，最终还是落入了法网。

　　警方调查发现，该男子及其商业伙伴在经营酒店业务的同时，还暗中运作着一个并行的网络诈骗活动。他保留了 30%的诈骗资金，将剩余部分转给其在迪拜的合作伙伴，后者负责管理网络的另一端。此次逮捕源于一名法里达巴德工程师于 2024 年 1 月提交的投诉，该工程师在社交媒体上被一个虚假股票投资计划欺骗，向 11 个与诈骗案相关的银行账户转账了 88 万迪拉姆。

　　法里达巴德警方表示，该男子是该案中被捕的第 12 人。目前，调查人员正全力以赴，试图定位他的同伙及另外三人。“我们正在发布通缉令，以便在他进入印度时将其逮捕。”亚什帕尔·亚达夫说道。